Auf einen Blick
- Träger
- Financial Intelligence Unit (FIU) in der Generalzolldirektion
- Stelle für Rückfragen
- nicht belegt
- Ressort
- BMF
- Ebene
- Bund
- Ort
- Status
- im Regelbetrieb
- Im Einsatz seit
- Art
- Betrugserkennung Textanalyse
- Belegstärke
- von der Stelle selbst belegt Die betreibende Stelle hat das Verfahren selbst veröffentlicht.
- Zuletzt geprüft
Was das Verfahren macht
Die deutsche Geldwäsche-Meldestelle FIU setzt laut einer Antwort der Bundesregierung ein KI-Modul ein, das eingehende Verdachtsmeldungen automatisiert vorbewertet. Details zu Trefferquote, Modell oder Anbieter sind in der ausgewerteten Quelle nicht enthalten. Die Quelle stammt aus 2021; der aktuelle Funktionsumfang wurde im Rahmen dieser Recherche nicht erneut verifiziert.
Technik und Anbieter
- Technik
- nicht belegt
- Anbieter
- nicht belegt
Rechtlicher Rahmen
- Rechtlicher Rahmen
- keine Angabe gefunden
Ähnliche Verfahren
Redaktionell gesetzt
- KI-gestützte Plagiats-/Produktfälschungserkennung (Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz)Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz, Generalzolldirektion
- Chatbot der Zentralen Auskunft des ZollsZentrale Auskunft, Generalzolldirektion
- KI-gestütztes Risikomanagement in ZollverfahrenGeneralzolldirektion (GZD)
Vom Generator abgeleitet, nicht geprüft
- KI-Anwendung zur Verständlichkeitsprüfung von Behördenschreiben (VBG)Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) · gleiche Aufgabe (textanalyse)
- KIPITZ – KI-Plattform des BundesITZBund (Informationstechnikzentrum Bund) · gleiche Aufgabe (textanalyse)
- KIRA – Künstliche Intelligenz für risikoorientierte ArbeitgeberprüfungenDeutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), Prüfdienst · gleiche Aufgabe (betrugserkennung)
- WZ-Suchassistent der Bundesagentur für ArbeitBundesagentur für Arbeit (BA), IT-Systemhaus/Statistik der BA · gleiche Aufgabe (textanalyse)
Quellen
Letzte Prüfung dieses Eintrags am . Kennung des Eintrags: bund-zoll-fiu-verdachtsmeldungen.
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